La Policía Federal Argentina realizó allanamientos en la sede de Sur Finanzas, empresa vinculada a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, y en la sede del Club Atlético Banfield. La medida fue ordenada por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, a pedido de la fiscal federal Cecilia Incardona, tras una denuncia del gobierno de Javier Milei por presunta evasión del impuesto al cheque por 3.300 millones de pesos. El magistrado también congeló las cuentas de Sur Finanzas y ordenó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de Ariel Vallejo, dueño de la financiera, además de secuestrarle su teléfono celular.
Según la denuncia, Sur Finanzas movió alrededor de 818.000 millones de pesos en operatorias con personas inexistentes o sin capacidad económica para hacerlo. La fiscal Incardona solicitó los allanamientos y medidas cautelares para congelar cuentas. Estos procedimientos se suman a un allanamiento previo a Sur Finanzas en el marco de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se sospecha que se usó una de sus billeteras virtuales para lavar dinero, vinculando indirectamente a Karina Milei con el caso.
El presidente de Banfield, Matías Mariotto, afirmó que el allanamiento al club es un “circo mediático” y que están “mezclando todo”, sugiriendo que se busca perjudicar a Claudio Tapia. Mariotto explicó que la situación deriva de un préstamo que el ex presidente Eduardo Spinosa tomó de una empresa alemana en 2019, garantizado con el pase de un jugador, y que Sur Finanzas, creada en 2023, no tiene relación directa con esa operación, aunque sí le otorgó un crédito a Spinosa ese año.
ANDIS y Sur Finanzas: ¿Conexión Peligrosa?
La conexión entre Sur Finanzas y la ANDIS, en el marco de las denuncias de corrupción que involucran a Karina Milei, genera interrogantes sobre si este allanamiento es una maniobra para desviar la atención de acusaciones más graves. Recordemos que se han revelado audios de Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, denunciando un esquema de sobornos vinculado a la compra de medicamentos para personas con discapacidad, donde se menciona una supuesta comisión del 3% para Karina Milei a través de la droguería Suizo Argentina.
Causa contra CFK: ¿Paralelismos con el Caso Sur Finanzas?
Algunos analistas señalan similitudes entre este caso y la Causa Vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner, donde se denuncian irregularidades en el proceso judicial, falta de imparcialidad y exposición mediática parcial. ¿Estamos ante una nueva estrategia de lawfare para desprestigiar figuras políticas?
¿Qué sigue para Sur Finanzas?
- Análisis de la documentación incautada en los allanamientos.
- Peritaje del teléfono celular de Ariel Vallejo.
- Investigación del origen y destino de los fondos movidos por Sur Finanzas.
- Determinación de la responsabilidad de los involucrados en la presunta evasión fiscal.